Дата проведения
заседания Совета директоров: 18 августа 2011 г.
Дата составления и
номер протокола заседания совета директоров: 18/08-11 от 19 августа
2011г.
Содержание решения
по вопросу «Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ПОЛИМЕРПЛЕНКА»:
созвать
внеочередное общее собрание акционеров 13 сентября 2011 года в 10
часов 30 минут;
провести
внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
(собрания), по месту нахождения ОАО «ПОЛИМЕРПЛЕНКА», по адресу:
127282, г. Москва, ул. Полярная, д.37А;
регистрацию лиц,
участвующих в собрании, начать 13 сентября 2011 года в 09 часов 30
минут и закончить в момент завершения обсуждения последнего вопроса
повестки дня собрания, по которому имеется кворум, и осуществлять по
адресу места проведения внеочередного общего собрания.
Содержание решения
по вопросу «Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «ПОЛИМЕРПЛЕНКА»:
Утвердить повестку
дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ПОЛИМЕРПЛЕНКА»,
включающую следующие вопросы:
1.Избрание
председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «ПОЛИМЕРПЛЕНКА».
2.Одобрение
заключенных сделок, в совершении которых имелась заинтересованность. |