Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Закрытое акционерное общество Агрофирма «Нива»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ЗАО Агрофирма «Нива»	
1.3. Место нахождения эмитента	140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Алексеевская, д. 1	
1.4. ОГРН эмитента	1035010951722	
1.5. ИНН эмитента	5027028404	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	14802-H	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.corporate-info.ru/niva.htm	

2. Содержание сообщения	
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 02 августа 2010 г.;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 02 августа 2010 г., протокол №7;
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества Агрофирма «Нива» вопрос о реорганизации Закрытого акционерного общества Агрофирма «Нива» в форме выделения, вопрос об избрании членов советов директоров создаваемого в результате выделения общества. Утвердить условия реорганизации Закрытого акционерного общества Агрофирма «Нива» в форме выделения из него Открытого акционерного общества «Боково» (Приложение 1). Утвердить проект устава создаваемого Открытого акционерного общества «Боково» (Приложение 2).
2. Руководствуясь отчетом независимого оценщика - ООО «Экспертное агентство «ЭксАН» по определению рыночной цены акций Закрытого акционерного общества Агрофирма «Нива», в соответствии с которым рыночная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции Закрытого акционерного общества Агрофирма «Нива» определена в размере 206 (Двести шесть) рублей, определить цену выкупа одной обыкновенной именной бездокументарной акции Закрытого акционерного общества Агрофирма «Нива» у акционеров, которые будут голосовать против принятия решения о реорганизации или не примут участия в голосовании по вопросу повестки дня общего собрания о реорганизации в размере 206 (Двести шесть) рублей.
3. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества Агрофирма «Нива» на следующих условиях:
дата проведения внеочередного общего собрания акционеров - 15 октября 2010г.;
место проведения внеочередного общего собрания акционеров - Московская область, город Дзержинский, ул. Алексеевская, д. 1;
форма проведения внеочередного общего собрания акционеров - собрание;
время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – с 10 часов 00 минут 15 октября 2010г.
время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров - 11 часов 00 минут.
Осуществить сообщение акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров не позднее 05 августа 2010г.
Форма сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: публикация в печатном издании «Угрешские вести».
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 04 августа 2010г.;
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
О реорганизации Закрытого акционерного общества Агрофирма «Нива» в форме выделения.
Избрание членов совета директоров Открытого акционерного общества «Боково».
Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания (Приложение 3).
Установить, что с информацией и всеми материалами к общему собранию акционеров лица, включенные в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с «15» сентября 2010 года по адресу: Московская область, город Дзержинский, ул. Алексеевская, д. 1. Материалы предоставляются лицам, включенным в Список лиц, имеющих право на участие в собрании, при представлении ими документов, удостоверяющих личность (регистрацию юридического лица). Для представителей акционеров материалы и информация предоставляются при предъявлении документов, позволяющих установить полномочия представителей.
Установить, что к информации и материалам, подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества относятся:
настоящий протокол заседания Совета директоров Общества;
проект разделительного баланса;
расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за 6 месяцев 2010 г.;
обоснование условий и порядка реорганизации Общества;
годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность ЗАО Агрофирма «Нива» за последние три завершенные финансовые года (2007-2009 гг.).
квартальная бухгалтерская отчетность ЗАО Агрофирма «Нива» за 6 месяцев 2010 г.;
проект Устава Открытого акционерного общества «Боково»;
проекты решений общего собрания акционеров.	

3. Подпись	
Генеральный директор 
ЗАО  Агрофирма «Нива»                 __________________                    Б.Д. Храмцов
                                                                        (подпись)
Дата «02» августа 2010 г.                                                                                      М.П.