Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	Закрытое акционерное общество Агрофирма «Нива	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ЗАО Агрофирма «Нива»	
1.3. Место нахождения эмитента	140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Алексеевская, д. 1	
1.4. ОГРН эмитента	1035010951722	
1.5. ИНН эмитента	5027028404	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	14802-H	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.corporate-info.ru/niva.htm	

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15 июня 2012 г., Московская область, г. Дзержинский, ул. Алексеевская, д. 1, стр. 9, конференц-зал
2.3. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 2 574 770  (99,129  %) голосов.
2.4. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Утверждение годовых отчетов, бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Утверждение Аудитора Общества.
2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос, поставленный на голосование:
Утверждение годовых отчетов, бухгалтерской отчетности (в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года
Результаты голосования: 
«За»                                                            2 574 770 (100 %) голосов.
«Против»                                                    нет.
«Воздержался»                                           нет.
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»                       нет.
РЕШИЛИ:
Утвердить годовой  отчет за 2011 г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 финансового года. Выплатить дивиденды по итогам  2011г. в размере 35 рублей за одну акцию, с учетом выплаченных промежуточных дивидендов за полугодие 2011г.

Вопрос, поставленный на голосование:
Избрание членов Совета директоров ЗАО Агрофирма «Нива.
Результаты голосования: 
1. По кандидатуре – Данкверт Алексей  Георгиевич
«За»                                                            2 574 770 (20 %) голосов
2. По кандидатуре – Климкина Наталья Владимировна
«За»                                                            2 574 770 (20 %) голосов
3. По кандидатуре – Мишин  Роман Александрович
«За»                                                            2 574 770 (20 %) голосов
4. По кандидатуре – Скворцова Анна Владимировна
«За»                                                            2 574 770 (20 %) голосов
5. По кандидатуре – Храмцов Борис Дмитриевич
«За»                                                            2 574 770 (20 %) голосов
 «ПРОТИВ ВСЕХ»                                                    нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ                                     нет.
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»                                       нет.
РЕШИЛИ:
Избрать членами Совета Директоров ЗАО Агрофирма «Нива»:
Данкверт Алексей Георгиевич
Климкина Наталья Владимировна
Мишин Роман Александрович
Скворцова Анна Владимировна
Храмцов Борис Дмитриевич

Вопрос, поставленный на голосование:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества
Результаты голосования: 
По кандидатуре – Вахниной Натальи Александровны
«За»                                                            2 574 770 (100 %) голосов.
«Против»                                                    нет.
«Воздержался»                                           нет.
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»                       нет.
По кандидатуре – Захаровой Ирины Александровны
«За»                                                            2 574 770 (100 %) голосов.
«Против»                                                    нет.
«Воздержался»                                           нет.
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»                       нет.
По кандидатуре – Левко Светланы Михайловны
«За»                                                            2 574 770 (100 %) голосов.
«Против»                                                    нет.
«Воздержался»                                           нет.
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»                       нет.
РЕШИЛИ:
Избрать ревизионную комиссию ЗАО Агрофирма «Нива» в количестве 3 человек, в составе:
Вахнина Наталья Александровна
Захарова Ирина Александровна
Левко Светлана Михайловна

Вопрос, поставленный на голосование:
«Утверждение Аудитора Общества»
«За»                                                            2 574 770 (100 %) голосов.
«Против»                                                    нет.
«Воздержался»                                           нет.
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»                       нет.
РЕШИЛИ:
Утвердить в качестве аудитора Общества на 2012 год: ООО Аудиторско – консультационная фирма «Ажур».
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21 июня 2012 г., протокол №1.	

3. Подпись	
Генеральный директор            __________________            Б.Д. Храмцов
                                                              (подпись)
Дата «21» июня 2012 г.                                                                                М.П.