Сообщение о существенном факте 
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Закрытое акционерное общество Агрофирма «Нива»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ЗАО Агрофирма «Нива»
1.3. Место нахождения эмитента
140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Алексеевская, д. 1
1.4. ОГРН эмитента
1035010951722
1.5. ИНН эмитента
5027028404
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
14802-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.corporate-info.ru/niva.htm

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 15 октября 2010 г, Московская область, г. Дзержинский, ул. Алексеевская, д. 1, стр. 9, конференц-зал.
2.4. Кворум общего собрания: 
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 2 597 400. В собрании приняли  участие  акционеры и их представители, обладающие в совокупности  2 575 111 голосами, что составляет 99,1419 % от общего числа голосующих акций.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Первый вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «О реорганизации Закрытого акционерного общества Агрофирма «Нива» в форме выделения».
Результаты голосования:
«ЗА» - 2 575 111 голосов (100,0000%)
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - нет
Второй вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание
членов Совета Директоров Открытого акционерного общества «Боково»
Результаты кумулятивного голосования:
1. По кандидатуре – Климкина Наталья Владимировна
«ЗА» - 2575703 (20,0046%)
2. По кандидатуре – Мишин Роман Александрович
«ЗА» - 2574963 (19,9989%)
3. По кандидатуре – Пауков Владимир Семенович
«ЗА» - 2574963 (19,9989%)
4. По кандидатуре – Скворцовой Анны Владимировны
«ЗА» - 2574963 (19,9989%)
5. По кандидатуре – Храмцова Бориса Дмитриевича
«ЗА» - 2574963 (19,9989%)
«ПРОТИВ ВСЕХ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ » - нет
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - нет
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1) В соответствии с Уставом Общества собрание решило: 
В соответствии со ст. 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. ст. 15, 19 Федерального закона «Об акционерных обществах» реорганизовать Закрытое акционерное общество Агрофирма «Нива» в форме выделения на следующих условиях:
1. Наименование акционерного общества, создаваемого в процессе реорганизации в форме
 выделения из Закрытого акционерного общества Агрофирма «Нива»:
Полное фирменное наименование общества на русском языке: Открытое акционерное  общество «Боково»
Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке: ОАО «Боково»
 Место нахождения: Московская область, Озерский район, д. Боково – Акулово
Порядок и условия реорганизации Закрытого акционерного общества Агрофирма «Нива»:
 Часть имущества, прав и обязанностей Закрытого акционерного общества Агрофирма «Нива»  переходит к выделяемому Открытому акционерному обществу «Боково» в соответствии с  разделительным балансом.
 Порядок уведомления налоговых органов и кредиторов Закрытого акционерного общества  Агрофирма «Нива»:
 - в течение трех рабочих дней с даты составления протокола общего собрания акционеров 
 Закрытого акционерного общества Агрофирма «Нива» единоличный исполнительный орган  реорганизуемого Общества уведомляет налоговый орган по месту нахождения Закрытого  акционерного общества Агрофирма «Нива» о начале процедуры реорганизации Закрытого  акционерного общества Агрофирма «Нива» в форме выделения с приложением решения о  реорганизации
 - в течение трех рабочих дней с даты составления протокола общего собрания акционеров  Закрытого акционерного общества Агрофирма «Нива» единоличный исполнительный орган  реорганизуемого Общества уведомляет регистрирующий орган о реорганизации Закрытого  акционерного общества Агрофирма «Нива» в форме выделения с приложением решения о  реорганизации;
 - после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале  процедуры реорганизации Закрытого акционерного общества Агрофирма «Нива» дважды с  периодичностью один раз в месяц единоличный исполнительный орган реорганизуемого  Общества направляет в журнал «Вестник государственной регистрации» объявление с  уведомлением о реорганизации Закрытого акционерного общества Агрофирма «Нива», с  указанием сведений о форме реорганизации, порядке и условиях заявления кредиторами своих  требований к Закрытому акционерному обществу Агрофирма «Нива».

 В соответствии с пунктом 1 статьи 75 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры Общества,  голосовавшие против принятия решения о реорганизации или не принимавшие участие в голосовании по указанному вопросу, вправе требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих им акций в порядке, установленном в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Советом директоров Общества в сообщении о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. Выкуп акций осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества в соответствии с пунктом 3 статьи 75 ФЗ «Об акционерных обществах».
Уставный капитал создаваемого в результате реорганизации Открытого акционерного общества «Боково» формируется в размере 2 597 400 (Два миллиона пятьсот девяносто семь  тысяч четыреста) рублей за счет добавочного капитала Закрытого акционерного общества  Агрофирма «Нива».
 Уставный капитал Открытого акционерного общества «Боково» разделен на 2 597 400 (Два  миллиона пятьсот девяносто семь тысяч четыреста) обыкновенных именных бездокументарных  акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.
 Способом размещения обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого 
 акционерного общества «Боково» является распределение акций создаваемого при выделении  Открытого акционерного общества Открытого акционерного общества «Боково» среди всех  акционеров реорганизуемого Закрытого акционерного общества Агрофирма «Нива».
 Установлен следующий коэффициент распределения: на 1 (одну) обыкновенную именную  бездокументарную акцию Закрытого акционерного общества Агрофирма «Нива» номинальной  стоимостью 1 рубль распределяется одна обыкновенная именная бездокументарная акция  Открытого акционерного общества «Боково» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.
 В результате, каждый акционер Закрытого акционерного общества Агрофирма «Нива», в том  числе голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по вопросу о  реорганизации Закрытого акционерного общества Агрофирма «Нива», получит обыкновенные  именные акции создаваемого в результате выделения Открытого акционерного общества  «Боково» в количестве, пропорциональном числу принадлежащих ему обыкновенных именных  акций Закрытого акционерного общества Агрофирма «Нива».
 Обыкновенные именные бездокументарные акции создаваемого Открытого акционерного  общества «Боково» будут предоставлять их владельцам права, определенные Уставом этого  общества.
 Акции создаваемого Открытого акционерного общества «Боково» считаются размещенными в  момент его государственной регистрации по данным записей на лицевых счетах у держателя  реестра акционеров Закрытого акционерного общества Агрофирма «Нива» или записей по  счетам депо в депозитарии на соответствующую дату.
Определить органы управления создаваемого в результате реорганизации Открытого  акционерного общества «Боково»:
 Генеральным директором Открытого акционерного общества «Боково» назначить Паукова Владимира Семеновича.
 Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Открытого  акционерного общества «Боково» создать ревизионную комиссию в составе:
 - Вахнина Наталья Александровна;
 - Захарова Ирина Александровна;
 - Левко Светлана Михайловна;
Утвердить следующие документы:
 Устав Открытого акционерного общества «Боково» (Приложение №1);
 Разделительный баланс (Приложение №2).
Утвердить в качестве регистратора Открытого акционерного общества «Боково» - Открытое акционерное общество «Учетная система» (место нахождения: 105082, г. Москва, ул. Большая почтовая, д. 34, стр. 8).
Утвердить в качестве аудитора Открытого акционерного общества «Боково» - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско – консультационная фирма «Ажур» (место нахождения: 141400 Московская область, г. Химки, ул. Зелёная, д.20).
2) Избрать членами Совета Директоров ОАО «Боково»:
Храмцов Борис Дмитриевич
Климкина Наталья Владимировна
Пауков Владимир Семёнович
Мишин Роман Александрович
Скворцова Анна Владимировна
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 18.10.2010

3. Подпись
Генеральный директор 
ЗАО  Агрофирма «Нива»            __________________                    Б.Д. Храмцов
                                                                        (подпись)

Дата «20» октября 2010 г.                                                                                      М.П.