Сообщение о существенном факте 
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Закрытое акционерное общество Агрофирма «Нива»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ЗАО Агрофирма «Нива»
1.3. Место нахождения эмитента
140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Алексеевская, д. 1
1.4. ОГРН эмитента
1035010951722
1.5. ИНН эмитента
5027028404
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
14802-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.corporate-info.ru/niva.htm

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2009 г, Московская область, г. Дзержинский, ул. Алексеевская, д. 1, стр. 9, конференц-зал.
2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 2 597 400. В собрании приняли  участие  акционеры и их представители, обладающие в совокупности  2 574 759  голосами, что составляет 99,1283 % от общего числа голосующих акций. Кворум собрания имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Первый вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение годовых отчетов, бухгалтерской отчетности (в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года».
Результаты голосования:
«ЗА» - 2 574 725 голосов (99,9987%)
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - нет
Второй вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание членов Совета Директоров»
Результаты кумулятивного голосования:
1. По кандидатуре – Данкверта Алексея Георгиевича
«ЗА» - 2574725 (19,9997%)
2. По кандидатуре – Климкиной Натальи Владимировны
«ЗА» - 2574725 (19,9997%)
3. По кандидатуре – Мишина Романа Александровича
«ЗА» - 2574725 (19,9997%)
4. По кандидатуре – Скворцовой Анны Владимировны
«ЗА» - 2574725 (19,9997%)
5. По кандидатуре – Храмцова Бориса Дмитриевича
«ЗА» - 2574725 (19,9997%)
«ПРОТИВ ВСЕХ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ » - нет
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - нет
Третий вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»
Результаты голосования:
1. По кандидатуре – Вахниной Натальи Александровны
«ЗА» - 2574725 (99,9987%)
2. По кандидатуре – Золиной Татьяны Николаевны
«ЗА» - 2574725 (99,9987%)
3. По кандидатуре – Левко Светланы Михайловны
«ЗА» - 2574725 (99,9987%)
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - нет
Четвертый вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение Аудитора Общества»
Результаты голосования:
«ЗА» - 2574725 голосов (99,9987%)
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - нет
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1) Утвердить годовой  отчет за 2008 г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2008 финансового года. Утвердить распределение прибыли. Дивиденды за 2008 год не выплачивать.
2) Избрать членов Совета Директоров Общества в количестве 5 человек, в составе:
Данкверта Алексея Георгиевича
Климкина Наталья Владимировна
Мишин Роман Александрович
Скворцова Анна Владимировна
Храмцов Борис Дмитриевич
3) Избрать членов ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек, в составе:
Вахнина Наталья Александровна
Золина Татьяна Николаевна
Левко Светлана Михайловна
4) Утвердить Аудитора общества на 2009 год: ООО Аудиторско – консультационная фирма «Ажур».
5) Утвердить изменения в Устав Общества.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 08.07.2009

3. Подпись
Генеральный директор 
ЗАО  Агрофирма «Нива»            __________________                    Б.Д. Храмцов
                                                                        (подпись)

Дата «08» июля 2009 г.                                                                                      М.П.