Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
Общие сведения	
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	Открытое акционерное общество «Карельский мясокомбинат»	
Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Карельский мясокомбинат»	
Место нахождения эмитента	Республика Карелия, г. Петрозаводск	
ОГРН эмитента	1021000521299	
ИНН эмитента	1001012040	
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01810-D	
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.corporate-info.ru/kmk.htm	

Содержание сообщения	
Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.	
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).	
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 23 августа 2012 г., 12 часов 00 мин., 140002, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 10, корп. 1.	
Кворум общего собрания акционеров эмитента: По всем вопросам повестки дня – 100 %.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1) Утверждение порядка ведения общего собрания (процедурный вопрос); 2) Прекращение полномочий члена Дирекции; 3) Избрание новых членов Дирекции.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1) Утвердить порядок ведения общего собрания, предложенный Костюковым Георгием Александровичем (Председатель собрания Костюков Георгий Александрович, секретарь собрания Ященко Наталья Леонидовна, лицо, выполняющее функции Счётной комиссии, - Ященко Наталья Леонидовна, доклад председателя собрания – 20 мин., выступления в прениях - 5 мин.). Результаты голосования – ЗА – 100 % голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет;
2) Досрочно прекратить полномочия следующих членов Дирекции:
Братухина Татьяна Валерьевна
Фельдман Вячеслав Зольевич
Каменная Татьяна Ивановна.
Результаты голосования – ЗА – 100 % голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
3) Избрать в члены Дирекции ОАО «Карельский мясокомбинат»:
Никольскую Наталью Сергеевну. 
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 23 августа 2012 г., без номера.	

3. Подпись	
Исполнительный директор			Б.Б. Винокуров	
	(подпись)		И. О. Фамилия	
	
Дата	«	23	»	августа	20	12	 г.	М. П.