Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование)	Открытое акционерное общество «Карельский мясокомбинат»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «КМК»	
1.3. Место нахождения эмитента	Республика Карелия, г. Петрозаводск	
1.4. ОГРН эмитента	1021000521299	
1.5. ИНН эмитента	1001012040	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01810-D	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.corporate-info.ru/kmk.htm	

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания: внеочередное	
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание	
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 февраля 2009 г., Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Федосова, 46 отель «Прионежский»	
2.3. Кворум общего собрания: 
Число  голосов,  которыми  обладали лица,  включенные в список   лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания – 10000, 
Число  голосов,  которыми  обладали лица,  принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу   повестки дня общего собрания - 7500, кворум имеется – 75 % голосов.	
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1) Утвердить порядок ведения общего собрания (процедурный вопрос).
Число  голосов,  отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу: «ЗА» - 7500 голосов (100 % голосов), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
2) Утвердить промежуточный отчет ОАО «Карельский мясокомбинат» по итогам работы за период 2007 – 2008 гг., признав работу общества в указанный период удовлетворительной.
Число  голосов,  отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу: «ЗА» - 7500 голосов (100 % голосов), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
3) Утвердить приоритетные направления деятельности ОАО «Карельский мясокомбинат» на 2009 г.
Число  голосов,  отданных за каждый из вариантов голосования по третьему вопросу: «ЗА» - 7500 голосов (100 % голосов), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
4) Утвердить годовой бюджет ОАО «Карельский мясокомбинат» на 2009 г.
Число  голосов,  отданных за каждый из вариантов голосования по четвертому вопросу: «ЗА» - 7500 голосов (100 % голосов), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
5) Избрать в состав Дирекции ОАО «Карельский мясокомбинат» следующих кандидатов:
1) Костюков Георгий Александрович, 2) Скляр Алексей Юрьевич, 3) Винокуров Борис Борисович, 4) Журавлева Ирина Александровна, 5) Шишкин Николай Васильевич, 6) Фельдман  Вячеслав Зольевич, 7) Братухина Татьяна Валерьевна, 8) Ругачева Наталья Геннадьевна, 9) Анисимова Елена Ивановна, 10) Каменная Татьяна Ивановна, 11) Гузова Елена Юрьевна, 12) Клюкина Людмила Петровна.
Число  голосов,  отданных за каждый из вариантов голосования по пятому вопросу по каждой кандидатуре: «ЗА» - 7500 голосов (100 % голосов), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
6) Утвердить Положение о Ревизоре Общества.
Число  голосов,  отданных за каждый из вариантов голосования по шестому вопросу по каждой кандидатуре: «ЗА» - 7500 голосов (100 % голосов), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.	
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1) Утвердить порядок ведения общего собрания (процедурный вопрос).
2) Утвердить промежуточный отчет ОАО «Карельский мясокомбинат» по итогам работы за период 2007 – 2008 гг., признав работу общества в указанный период удовлетворительной.
3) Утвердить приоритетные направления деятельности ОАО «Карельский мясокомбинат» на 2009 г.
4) Утвердить годовой бюджет ОАО «Карельский мясокомбинат» на 2009 г.
5) Избрать в состав Дирекции ОАО «Карельский мясокомбинат» следующих кандидатов:
1) Костюков Георгий Александрович, 2) Скляр Алексей Юрьевич, 3) Винокуров Борис Борисович, 4) Журавлева Ирина Александровна, 5) Шишкин Николай Васильевич, 6) Фельдман  Вячеслав Зольевич, 7) Братухина Татьяна Валерьевна, 8) Ругачева Наталья Геннадьевна, 9) Анисимова Елена Ивановна, 10) Каменная Татьяна Ивановна, 11) Гузова Елена Юрьевна, 12) Клюкина Людмила Петровна.
6) Утвердить Положение о Ревизоре Общества.	
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 13 марта 2009 г.	

3. Подпись	
3.1. Исполнительный директор			Б.Б. Винокуров	
	(подпись)			
	
3.2. Дата	«	9	»	апреля	20	09	 г.	М. П.