Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	Открытое акционерное общество «Карельский мясокомбинат»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «КМК»	
1.3. Место нахождения эмитента	Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Заводская, 10	
1.4. ОГРН эмитента	1021000521299	
1.5. ИНН эмитента	1001012040	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01810-D	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www. corporate-info.ru/kmk.htm	

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26, 27 октября 2007 г., Республика Карелия, Кондопожский район, поселок Кончезеро, туристический центр «Деревня Александровка»
2.4. Кворум общего собрания: 100%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания (Процедурный вопрос)
«За»                                                            10000 (100 %) голосов.
«Против»                                                    нет.
«Воздержался»                                           нет.
2. Утверждение Положения «О Дирекции открытого акционерного общества «Карельский мясокомбинат»
«За»                                                            10000 (100 %) голосов.
«Против»                                                    нет.
«Воздержался»                                           нет.
3. Утверждение Положения «О порядке временного замещения должности исполнительного директора в ОАО «Карельский мясокомбинат»
«За»                                                            10000 (100 %) голосов не заинтересованных в сделке лиц.
«Против»                                                    нет.
«Воздержался»                                           нет.
4. Утверждение промежуточного отчета ОАО Карельский мясокомбинат» по итогам работы за период 2006 – 2007г.г.
«За»                                                            10000 (100 %) голосов.
«Против»                                                    нет.
«Воздержался»                                           нет.
	
5. Определение приоритетных направлений деятельности ОАО «Карельский мясокомбинат» на 2008 год
«За»                                                            10000 (100 %) голосов.
«Против»                                                    нет.
«Воздержался»                                           нет.
6. Утверждение годового бюджета ОАО «Карельский мясокомбинат» на 2008 год
«За»                                                            10000 (100 %) голосов не заинтересованных в сделке лиц.
«Против»                                                    нет.
«Воздержался»                                           нет.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров, предложенный Костюковым Г.А.
2. Положение «О Дирекции открытого акционерного общества «Карельский мясокомбинат» - утвердить.
3. Положение «О порядке временного замещения должности исполнительного директора в ОАО «Карельский мясокомбинат» - утвердить.
4. Итоги работы Общества за период 2006 -2007г.г. считать удовлетворительными, отчеты специалистов -   утвердить. Отчеты специалистов консолидировать в единый документ - Промежуточный отчет ОАО «Карельский мясокомбинат» по итогам работы за период 2006 -2007г.г.
5. Уменьшить статьи затрат в финансовом плане ОАО «Карельский мясокомбинат» на период 2007/2008 г.г. на автотранспорт по 1100 тыс. руб. с базовой стоимости каждой машины. Включить в финансовый план ОАО «Карельский мясокомбинат» на период 2007/2008 г.г. покупку машины для групповой упаковки под газом (2500 тыс. руб.) Включить в финансовый план ОАО «Карельский мясокомбинат» на период 2007/2008 г.г.  приобретение котлетной линии (2000 тыс. руб.) Уменьшить плановый доход по налогам в финансовом плане ОАО «Карельский мясокомбинат» на период 2007/2008 г.г.  на 1500 тыс. руб. в связи с вводом холодильника в более поздние сроки, после окончания планируемого периода.
6. Годовой бюджет ОАО «Карельский мясокомбинат» на период 2007/2008г.г.,  с изменениями  и дополнениями, утвердить	
2.7. Дата составления протокола общего собрания
07 ноября 2007 г.	

3. Подпись	
3.1. Исполнительный директор			Б.Б. Винокуров	
	(подпись)		И. О. Фамилия	
	
3.2. Дата	«	07	»	ноября	20	07	 г.	М. П.