Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование)	Открытое акционерное общество «Карельский мясокомбинат»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «КМК»	
1.3. Место нахождения эмитента	Республика Карелия, г. Петрозаводск	
1.4. ОГРН эмитента	1021000521299	
1.5. ИНН эмитента	1001012040	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01810-D	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.corporate-info.ru/kmk.htm	

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.	
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.	
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 5 марта 2008 г.; 140002, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 10, корп. 1.	
2.3. Кворум общего собрания: 10 000 голосов, 100 %.	
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 
1) Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров, предложенный Костюковым Г.А. «За» – 10 000 (100%) голосов. «Против» - нет. «Воздержались» - нет.
2) Увеличить уставной капитал общества на 1 000 000 рублей путем размещения 1 000  дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей из числа объявленных по закрытой подписке. Круг лиц, среди которых предполагается разместить ценные бумаги, – Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Карельский мясокомбинат» (ОГРН 1021000534961). Дата начала размещения - пятнадцатый день после даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций. Дата окончания размещения - день, который  наступает по истечении 20 календарных дней с даты начала размещения. Цена размещения одной акции выпуска – 50 000  рублей. Форма оплаты размещаемых дополнительных акций - денежные средства в рублях Российской Федерации. «За» – 10 000 (100%) голосов. «Против» - нет. «Воздержались» - нет.
3) Утвердить цену размещения одной акции дополнительного выпуска в размере 50 000  рублей. «За» – 10 000 (100%) голосов. «Против» - нет. «Воздержались» - нет.	
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием
1) Утвердить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров, предложенный Костюковым Г.А.: Председатель собрания: Костюков Георгий Александрович; Секретарь собрания: Шатрова Валентина Федоровна. Лицо, выполняющее функции счетной комиссии: Шатрова Валентина Федоровна. Режим работы собрания: по второму вопросу: - выступление Костюкова Георгия Александровича о целесообразности эмиссии ценных бумаг – 10 мин. - выступление Смыслова Александра Григорьевича по процедуре эмиссии ценных бумаг – 15 мин. - выступление Новичкова Алексея Юрьевича по экономическим вопросам, связанным с эмиссией ценных бумаг 10 мин. Вопросы и ответы – 20 мин. по третьему вопросу: - выступление Костюкова Георгия Александровича о цене размещения акций – 5 мин.
2) Увеличить уставной капитал общества на 1 000 000 рублей путем размещения 1 000  дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей из числа объявленных по закрытой подписке. Круг лиц, среди которых предполагается разместить ценные бумаги, – Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Карельский мясокомбинат» (ОГРН 1021000534961). Дата начала размещения - пятнадцатый день после даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций. Дата окончания размещения - день, который  наступает по истечении 20 календарных дней с даты начала размещения. Цена размещения одной акции выпуска – 50 000  рублей. Форма оплаты размещаемых дополнительных акций - денежные средства в рублях Российской Федерации. 
3) Утвердить цену размещения одной акции дополнительного выпуска в размере 50 000  рублей.	
2.6. Дата составления протокола общего собрания 5 марта 2008 г.	

3. Подпись	
3.1. Исполнительный директор			Б.Б. Винокуров	
	(подпись)		И. О. Фамилия	
	
3.2. Дата	«	5	»	марта	20	08	 г.	М. П.